AML – Antiriciclaggio
Conformità continuativa al D.Lgs. 231/2007 per Mediatori Creditizi.
L'adeguamento alla normativa antiriciclaggio è obbligatorio per legge ed è un processo in continua evoluzione. Harmonia S.p.A. fornisce supporto specialistico per garantire la conformità al D.lgs. 231/2007 attraverso attività personalizzate e strumenti digitali aggiornati.
Gli obblighi per i mediatori creditizi sono contenuti negli articoli 17 e seguenti del D.lgs. 231/2007: soggetti terzi, autonomi ed equidistanti, sottoposti a controlli e verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
Il nostro presidio comprende l'analisi del rischio, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione della documentazione e la formazione continua del personale, per garantire un sistema dei controlli interni sempre allineato agli obblighi normativi.